公告日期：2025-04-29

致欧家居科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：方拥军）

本人作为致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中定期了解公司的财务和经营情况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，中国注册会计师，河南罗山县人。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位。现为河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师。现任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、飞龙汽车部件股份有限公司及公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董事
亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员。任职期间的工作情况如下：

2024 年度任期内，公司共召开 7 次审计委员会，本人作为审计委员会主任委
员，主持召开会议 7 次。审议了公司各项定期报告、内部审计工作汇报及计划、续聘及更换会计师事务所、募集资金使用情况、内部控制情况等事项，切实履行了审计委员会的职责，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出需要重点关注的内容，发挥了审计委员会的专业职能。

2024 年度内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，作为公司董事会薪酬与考
核委员会成员，主要审议了公司董监高薪酬情况及公司 2024 年度股权激励的首次授予和预留授予事项。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，公司共召开 4 次独立董事专门会议。本人作为第二届董事
会独立董事参加了任期内的全部会议，对涉及公司股权激励、担保、套期保值、委托理财、利润分配、募集资金、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，认真履行独立董事职责，本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

第二届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2024 年度财务审计机构。本人在普华永道中天收到注册会计师职业资格暂停六个月后重点关注是否仍具有公司年度报告出具的能力，提议并现场出席了公司于 2024 年 9 月召开的审计委员
会，与普华永道中天面对面交流，就普华永道中天的处罚事项听取了详细的汇报，充分了解了处罚内容、对审计工作的影响和现阶段普华团队人员及项目情况，并充分提示上市公司注意该项风险，建议普华永道中天夯实审计底稿，加强质量控制。同时，提示 2024 年新增内部控制有效性审计意见，重点关注与财务报表相关及 it 系统的内部控制，梳理和完善内部控制体系。

经第二届董事会第十二次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议，综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合 2024 年度审计工作的需要，通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度财务会计报告及内部控制的审计机构。
本人对安永华明进行了充分了解，并查阅了安永华明有关资格证照、相关信息，认可安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为安永华明具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，并与安永华明团队进行了充分的沟通，也对安永华明团队是否接触过公司同类行业审计进行充分的了……
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