公告日期：2025-04-29

致欧家居科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：黄侦武）

本人作为致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为法律背景的独立董事，密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留
权，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历。2001 年 4 月至今，先后任北京德恒律
师事务所律师、合伙人；2021 年 3 月至今，任金能科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董事
亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会成员。任职期间的工作情况如下：

2024 年度任期内，公司共召开了 1 次提名委员会，本人作为提名委员会主任
委员，主要审议了关于聘任首席运营官的议案，对首席运营官的履历进行了审查
并听取了其对公司未来发展的规划。公司共召开 7 次审计委员会，本人作为审计委员会成员，对公司内部审计工作、续聘和更换会计师事务所工作、定期报告重点关注事项等事项进行了指导和监督，认真了解公司经营情况和重大事项进展情况，掌握公司审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行审计委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，公司共召开 4 次独立董事专门会议。本人作为第二届董事
会独立董事参加了任期内的全部会议，对涉及公司股权激励、担保、套期保值、委托理财、利润分配、募集资金、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，2024 年度内公司共进行了 2 次会计师事务所的聘任工作，在 2023 年度股东大会续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）后，本人关注到财政部对普华永道中天的处罚其中一项为暂停经营业务，本人对如何理解“暂停经营业务的范围和内容”提出疑问，希望了解是否会影响到公司年审阶段询证函的发布，同时提出希望普华永道中天对公司及独立董事发布书面备忘录，备忘录中需包括与监管部门沟通的情况、其他类似处罚是否会影响上市公司年报出具的案例。公司于 2024 年 12 月变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为 2024 年度年审机构，本人查阅了安永华明有关资格证照、相关信息，认为安永华明具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。本人在年审过程中及时与年审会计师沟通，了解公司存货均在海外，公司如何对存货的真实性进行核查，了解监督会计师年度审计的独立性，是否与公司存在其他业务合作，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。

2024 年度，本人密切关注公司审计工作，与公司内部审计部门对公司业务状况、财务情况进行积极沟通，2024 年重点关注了公司债权融资、绩效指标、募集资金等相关内审项目，对审计过程中发现的问题与公司进行深入交流。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内控情况、董事会决议执行情况。通过参加股东大会、董事会及与管理层会……
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