公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司

关于致欧家居科技股份有限公司变更部分

募投项目实施方式并调整内部投资结构的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称“致欧科技”“公司”）本次变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可

〔2023〕850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》，公司于 2023 年 6 月向境内投资者发行人民币普通股 40,150,000

股，每股发行价格为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为人民币

892,080,354.46 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2023 年 6 月 16 日到

位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中
天”）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募
集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称
“招股说明书”）和公司董事会审议通过的《关于确定公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行费用及募集资金净额的议案》，公司本次募集资金扣除发
行费用后使用计划具体如下：

单位：万元

调整后募集资金 截止 2024 年 12 募集资金

序号 项目名称 配置金额 月 31 日募集资 投资进度

金已投入金额

1 研发设计中心建设项目 20,000.00 3,428.80 17.14%

2 仓储物流体系扩建项目 25,000.00 17,646.44 70.59%

3 郑州总部运营管理中心 25,000.00 12,490.83 49.96%
建设项目

4 补充流动资金 19,208.04 19,208.04 100.00%

合计 89,208.04 52,774.11 59.16%

二、本次变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构的情况

（一）本次变更的基本情况

公司结合发展战略及募集资金投资项目建设实际情况，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，在募集资金投资总额不变的前提下，公司拟对“郑州总部运营管理中心建设项目”实施方式进行变更，由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼，为提高募投项目的实施效率，提请股东大会授权董事会及相关人员办理后续购置土地及建设大楼等相关事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至募投项目届满之日。同时将该项目投资结构进行调整，具体内部投资结构变动情况如下：

单位：万元

序号 调整前项目 调整前投资额 调整后投资额 调整金额

1 场地费 5,299.64 12,799.64 +7,500

2 设备购置费 1,663.37 3,463.37 +1,800

2.1 硬件设备购置……
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