公告日期：2025-11-25

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-98

广州凌玮科技股份有限公司

关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记
以及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 11 月 24 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分
别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》《关于修订<重大事项报告制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》《关于修订<印章使用管理制度>的议案》和《关于修订<舆情管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、调整组织架构情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

第四届监事会主席胡巍先生、监事刘婉莹女士、职工代表监事邹建雄先生所担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述调整组织架构的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州凌玮科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及调整监事、监事会等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。本次《公司章程》的主要修订内容详见《<公司章程>修订对照表》（附表），修订后的《公司章程》全文于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、修订部分公司治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 修订形式 是否需要提交股东大会审议

1 《监事会议事规则》 废止 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《累积投票制实施细则》 修订 是

9 《独立董事工作制度》 修订 ……
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