公告日期：2025-11-11

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-94

广州凌玮科技股份有限公司

2025年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702 公司总部大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 87 人，代
表股份 68,634,993 股，占公司股份总数的 63.2743％。

（1）现场会议的出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 68,013,993 股，占
上市公司有表决权股份总数的 62.7018％。

（2）网络投票的情况

通过网络投票的股东共计 81 人，代表股份 621,000 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.5725％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计81 人，代表股份 621,000股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5725％。其中：通过现场投票的股东及
股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共计 81 人,代表股份 621,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5725％。

3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：同意 68,599,293 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9480％；反对 27,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0399％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121％。

其中，中小股东总表决情况：同意 585,300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.2512％；反对 27,400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 4.4122％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.3366％。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》。

总表决情况：同意 68,605,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9576％；反对 27,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0399％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025％。

其中，中小股东总表决情况：同意 591,900 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.3140％；反对 27,400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 4.4122％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2738％。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：覃正伟、周蒴婷

3、结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的……
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