公告日期：2025-05-09

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-65

广州凌玮科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702 公司总部大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 81 人，代
表股份 71,486,260 股，占公司股份总数的 65.9029％。

（1）现场会议的出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 68,013,993 股，占
上市公司有表决权股份总数的 62.7018％。

（2）网络投票的情况

通过网络投票的股东共计 75 人，代表股份 3,472,267 股，占上市公司有表
决权股份总数的 3.2011％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 75 人，代表股份3,472,267 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.2011％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东共计 75 人,代表股份 3,472,267 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.2011％。

3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

总表决情况：同意 71,484,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980％；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,470,867 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

99.9980％；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,470,867 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意 71,479,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9910％；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0070％。

其中，……
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