公告日期：2025-04-24

关于广州凌玮科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净
额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募
集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014 号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划投资 募集资金使用

金额 金额

年产 2 万吨 年新增 2 万吨超细二氧化硅 8,916.00 8,916.00
气凝胶系列产品项目

1 超细二氧化 年产 2 万吨超细二氧化硅系

硅气凝胶系 列产品项目 25,338.00 24,312.41
列产品项目 小计 34,254.00 33,228.41

2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15

合计 49,146.15 48,120.56

本次发行原计划募集资金 48,120.56 万元，募集资金总额为 91,475.76 万元，
扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不含税）后的实际募集资金净额为82,072.68 万元，超额募集资金 33,952.12 万元。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

按照公司募投项目的实际实施进展，公司募投项目中“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将上述募投项目结项。

截至 2025 年 4 月 18 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金拟 累计已投入 已签订合同 利息收入及 募集资金预
序 项目名称 使用金额 募集资金金 待支付金额 理财收益扣 计节余金额
号 （A） 额（B） （C） 减手续费净 （E=A-B-

额（D） ……
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