公告日期：2025-04-24

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-59

广州凌玮科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 23 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或
“公司”）分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，并存在部分节余募集资金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将上述募投项目结项后的节余募集资金 984.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资
金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指
定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014 号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划投资 募集资金使用

金额 金额

年新增 2 万吨超细二氧化硅气 8,916.00 8,916.00
年产 2 万吨 凝胶系列产品项目

1 超细二氧化 年产 2 万吨超细二氧化硅系列

硅气凝胶系 产品项目 25,338.00 24,312.41
列产品项目 小计 34,254.00 33,228.41

2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15

合计 49,146.15 48,120.56

本次发行原计划募集资金48,120.56万元，募集资金总额为91,475.76万元，扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不含税）后的实际募集资金净额为82,072.68 万元，超额募集资金 33,952.12 万元。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

按照公司募投项目的实际实施进展，公司募投项目中“年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将上述募投项目结项。

截至 2025 年 4 月 18 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

累计已投入 已签订合同……
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