公告日期：2025-04-17

中信证券股份有限公司

关于广州凌玮科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净
额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募
集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014 号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。

二、募投项目及实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及实施情况如下：

单位：万元

截至 2024 年 募集资金
序 项目名称 项目计划投 募集资金使 12 月 31 日累 投资项目
号 资金额 用金额 计已投入募集 实施情况
资金金额

年 产 2 年新增 2 万吨超细二 逐步达到

万 吨 超 氧化硅气凝胶系列产 8,916.00 8,916.00 5,273.88 预定可使

细 二 氧 品项目 用状态

1 化 硅 气 年产 2 万吨超细二氧 逐步达到

凝 胶 系 化硅系列产品项目 25,338.00 24,312.41 14,767.42 预定可使

列 产 品 用状态

项目 小计 34,254.00 33,228.41 15,439.43

完成主体

2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15 10,165.55 建设，进

入软装阶

段

合计 49,146.15 48,120.56 30,206.85

本次发行原计划募集资金 48,120.56 万元，募集资金总额为 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。