公告日期：2025-04-17

中信证券股份有限公司

关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023
年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73
元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 万元，其中包含
超募资金 33,952.12 万元。该募集资金已于 2023 年 1 月 31 日到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕518Z0014 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

项目名称 金额

募集资金总额 91,475.76

减：发行费用 9,403.08

募集资金净额 82,072.68

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 2,153.82

项目名称 金额

减：用超募资金永久补充流动资金（注 1） 20,000.00

募投项目累计支出 22,155.83

置换前期投入自筹资金（注 2） 8,051.02

募集资金余额合计 34,019.65

其中：可收回理财产品本金余额（注 3） 22,500.00

募集资金账户活期余额 11,519.65

注 1：本期使用超募资金永久补充流动资金情况见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（七）超募资金使用情况”；
注 2：本期使用募集资金置换前期投入自筹资金情况见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（三）募投项目先期投入及置换情况”；
注 3：本期购买结构性存款等理财情况见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。