公告日期：2025-04-17

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-21

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4
月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年年度报告及其摘要》。

公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。董事会认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度总经理工作报告》。

董事会认真听取了总经理作出的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度董事会工作报告》。

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生分别向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求以及当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度财务决算报告》。

公司《2024 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0……
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