公告日期：2025-05-14

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-018
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张立国先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 116 人，代表股份 359,575,822 股，
占公司有表决权股份总数的 89.8760％。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 11 人，代表股份 358,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.6321％。
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 975,722 股，占公司有表决权股份总数的0.2439％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 110人，代表股份 19,975,822 股，占公司有表决权股份总数的 4.9930％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 19,000,100 股，占公司有表决权股份总数的4.7491％。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 975,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.2439％。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 359,303,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9242％；
反对262,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东表决情况：

同意 19,703,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6349％；反对 262,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3136％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0516％。

表决结果为通过。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 359,302,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240％；
反对262,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东表决情况：

同意 19,702,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6328％；反对 262,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3136％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536％。

表决结果为通过。

3、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要

总表决情况：

同意 359,306,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251％；……
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