公告日期：2025-04-23

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-007
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以
通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认真听取并审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东
会上进行述职。公司独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的
专项意见》。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要

公司董事审议通过了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 2024年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

董事会认真审议了公司2024 年度财务报表，认为相关内容真实、公允地反映了公司2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 400,080,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利
10 元人民币（含税），合计派发现金股利 400,080,000 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 120,024,000 股，转增后公司总股本为
520,104,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股。本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次资本公积金转增股本完成后，公司将根据实际转增结果对《公司章程》中的注册资本、股份总数和股本结构进行相应修改，并办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。章程修正案如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币40,008.00 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万……
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