公告日期：2025-04-23

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-014
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14
日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的
交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文》及其摘要 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

8.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

特别提示：

1、上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月……
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