公告日期：2025-11-29

长城证券股份有限公司

关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。
前述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及存放情况

（一）募集资金的使用情况

单位：万元

承诺投入募集资 截至2025年10
序号 项目名称 总投资金额 金金额 月 31 日已使用
募集资金金额

1-1 第三方医疗器械物流建设项目（广东国 3,010.45 3,010.45 1,234.29
科恒泰医疗科技有限公司）

1-2 第三方医疗器械物流建设项目（国科恒 2,937.45 2,937.45 569.52
翔（天津）医疗科技有限公司）

2 信息化系统升级建设项目 15,622.60 15,622.60 8,663.62

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00

合计 61,570.50 61,570.50 50,467.43

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

华夏银行北京长安支行 10253000001112793 募集资金专户 1,466.06

交通银行北京自贸试验区支行 110060777013005220588 募集资金专户 871.69

兴业银行北京西单支行 321060100100335445 募集资金专户 8.21

华夏银行北京长安支行 ……
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