公告日期：2025-11-29

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-074
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会
议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于部分募集资金投资项目结项并将节

4.00 余募集资金继续存放募集资金专户管理的 非累积投票提案 √

议案》

2、议案1……
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