公告日期：2025-05-16

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-028
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议的召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。

2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410
会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 88 人，代表股份 319,864,249 股，占
公司有表决权股份总数的 68.4987%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 266,118,533 股，占公司有表决权股份总数的 56.9891%。通过网络投票的
股东 83 人，代表股份 53,745,716 股，占公司有表决权股份总数的 11.5096%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 53,745,716 股，占公司有表
决权股份总数的 11.5096%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份53,745,716 股，占公司有表决权股份总数的 11.5096%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 470,600,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,635,860 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 466,964,140 股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决结果：同意 319,229,350 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8015%；反对 562,910 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.1760%；弃权71,989 股（其中，因未投票默认弃权 40,889 股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0225%。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 319,231,550 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8022%；反对 562,910 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.1760%；弃权
权的 0.0218%。

公司独立董事在本次股东大会中就 2024 年度工作情况进行了述职。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 319,231,550 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8022%；反对 565,010 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.1766%；弃权67,689 股（其中，因未投票默认弃权 40,889 股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0212%。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意 319,231,550 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8022%；反对 565,010 股，占出席会议股东所持有效……
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