公告日期：2025-04-25

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-017
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十九次会议已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇、蒋友松以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理肖薇女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够充分、有效地执行股东大会与董事会的各项决议。报告客观、真实、准确地反映了管理层 2024 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过……
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