公告日期：2025-04-25

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（姜涟）

各位股东及股东代表：

本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003
年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005
年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年
8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3
月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011
年 5 月至 2016 年 2 月，就职于北京正达联合投资有限公司，任高级合伙人/执行
总裁。2019 年 6 月至 2021 年 12 月，就职于瑞华管理咨询股份有限公司，任合
伙人。截至本报告披露日，任苏州知芯传感技术有限公司董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、蚌埠汇智达管理咨询有限公司董事。现任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 14 次董事会会议，本人作为公司独立董事，应出席
董事会 14 次，亲自出席 14 次，其中以通讯方式出席 14 次，无缺席和委托其他
董事出席董事会的情况。

本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，在会议上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会（包括年度股东大会 1 次，临时股东
大会 4 次），本人作为公司独立董事，亲自出席了 5 次会议。认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）在专门委员会的履责情况

2024 年度任期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员
和审计委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人作为公司独立董事，认
真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公达 15 日，符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机……
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