公告日期：2025-04-25

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-019
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员
2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员与其他领导班子成员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。

根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员及其他领导班子成员 2025 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2025 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2024 年度薪酬情
况

2024 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司指派的非独立董事、监事，不享有固定津贴，其余在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式发放。

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬

总额（万元）

王戈 董事 已离任（2025 年 3 月） 0.00

张广平 董事 现任 0.00

侯增 董事 现任 0.00

孙福权 董事 现任 0.00

刘冰 董事长 现任 276.90

蒋友松 董事 现任 0.00

肖薇 董事、总经理 现任 198.87

张金鑫 独立董事 现任 10.00

姜涟 独立董事 现任 10.00

陈鑫 独立董事 现任 0.00

何志光 监事会主席 现任 0.00

仇连勇 监事 现任 0.00

白丽洁 职工代表监事 现任 67.89

李晓 职工代表监事 现任 22.18

闫涵 监事 现任 13.53

吴锦洪 副总经理、财务总 现任 176.56

监

费海鹏 副总经理 现任 126.25

鲁威 ……
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