公告日期：2025-04-25

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张金鑫）

各位股东及股东代表：

本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习
研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部
分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院
会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理有限公司，任研究规划部总经理。截至本报告披露日，任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司董事。现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 14 次董事会会议，本人作为公司独立董事，应出席

董事会 14 次，亲自出席 14 次，其中以通讯方式出席 14 次，无缺席和委托其他
董事出席董事会的情况。

本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，在会议上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会（包括年度股东大会 1 次，临时股东
大会 4 次），本人作为公司独立董事，亲自出席了 5 次会议。认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）在专门委员会的履责情况

2024 年度任期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员及提名委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人作为公司独立董事，认
真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数达 15 日，符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（六）现场调查及与中小股东沟通交流情况

本人作为公司独立董事，报告期内对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话与公司其他董事、高……
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