公告日期：2026-01-22

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-003
佛山市联动科技股份有限公司

关于公司董事会换届完成暨聘任

高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召
开 2026 年第一次临时股东会、第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、内审部负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第三届公司董事会组成情况

非独立董事：张赤梅女士（董事长）、郑俊岭先生

独立董事： 欧阳文晋先生、陈荣盛先生

职工代表董事：李军先生

公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、张赤梅女士、陈荣盛先生

提名委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生

薪酬与考核委员会：陈荣盛先生（主任委员）、张赤梅女士、欧阳文晋先生
战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：郑俊岭先生

副总经理：李军先生、邱少媚女士

董事会秘书：邱少媚女士

财务负责人：李映辉女士

研发总监：张国胜先生

销售总监：单良先生

人力资源总监：石海靖女士

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

张赤梅女士与郑俊岭先生为公司控股股东、实际控制人，双方构成一致行动关系。张赤梅女士与郑俊岭先生分别担任公司董事长、总经理，长期主导公司的战略规划和业务方向，对公司整体发展路径拥有最为深刻的理解，能够确保长期战略稳定推进，有效避免执行延迟。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，有效防范治理风险，保障上市公司的独立性。

四、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：林昱先生

上述人员具备相应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任其相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、董事会秘书联系方式及办公地址

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号

邮政编码：528226

联系电话：0757-83281982

传真号码：0757-81802530

电子邮箱：ir@powertechsemi.com

五、部分董事、高级管理人员离任情况

公司第三届董事会换届选举工作已经完成，杨格先生和张波先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务；李凯先生因退休不再担任公司董事及副总经理职……
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