公告日期：2026-01-01

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-102
佛山市联动科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。具体情况公告如下：

一、第三届董事会候选人情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张赤梅女士、郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名欧阳文晋先生、陈荣盛先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第三届董事会董事选举方式

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格，按照相关规定，两名独立董
事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他二名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东会选举后，上述 4 名董事将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2026 年第一次临时股东审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
三、其他事项说明

在公司第三届董事会选举产生后，公司第二届董事会独立董事杨格先生、张波先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务，非独立董事李凯先生因退休不再担任公司董事职务。

杨格先生、张波先生和李凯先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人简历。

佛山市联动科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张赤梅，女，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，美国哈佛商学院高级经理人管理课
程毕业，授予校友身份。1985 年 7 月至 1993 年 7 月于佛山市交通局下属企业任
职财务，1993 年 7 月至 1998 年 7 月于工商银行佛山分行任职公司财务；1998
年至今于公司任职，现任公司董事长。

截至本公告披露日，张赤梅女士持有公司股份 2,190.82 万股（占公司总股本的 31.04%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动关系。除上述情形外，张赤梅女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管……
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