公告日期：2026-01-01

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-105
佛山市联动科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 22 日下午
14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2026 年第一次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 1 月 16 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）股权登记日为 2026 年 1 月 16 日（星期五），截至 2026 年 1 月 16 日
下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。

二、 会议审议事项

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案 （2）人

1.01 提名张赤梅女士为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √

董事候选人

1.02 提名郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √

董事候选人

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事候选人的议案 （2）人

2.01 提名欧阳文晋先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人

2.02 提名陈荣盛先生为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √

事候选人

3.00 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商 非累积投票提案 ……
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