公告日期：2025-04-18

佛山市联动科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联动科技”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，受益于行业复苏态势，下游客户对半导体测试设备的需求增加带
动公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，同比增长 31.60%。面对复杂多
变的市场环境，公司始终秉持创新驱动发展战略，通过持续丰富产品类型并拓展产品线，强化人才梯队建设，并保持高强度研发投入，在技术迭代与市场需求间构建核心竞争力，期间研发投入金额达 11,754.72 万元，同比增长 34.95%，占营业收入比例达 37.77%，研发团队扩张至 284 人，在推进产品产业化和技术迭代升级方面成效显著，产品市场竞争力持续提升。与此同时，公司通过持续推行员工股权激励计划，有效提升团队的凝聚力和稳定性，为未来战略目标的持续推进奠定坚实基础，报告期内累计产生 2,629.51 万元股份支付费用。受此影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，同比下降 17.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，同比下降37.48%；若剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润可达 4,265.45万元，同比增长 73.51%，公司经营持续向好。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
召开的具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 会议议案

号

1 第二届董事会第 2024 年 2 1、《关于回购公司股份方案的议案》

九次会议 月 5 日

1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

8、《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的
议案》

9、《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》
2 第二届董事会第 2024 年 4 10、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案
十次会议 月 24 日 的议案》

11、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》

12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

13、《关于使用……
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