公告日期：2026-02-04

中国国际金融股份有限公司关于

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及
延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“瑞迈特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为
每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的 320.75 万元）后募集资金净额为 173,826.74
万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天健验[2022]1-119 号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金的使用计划

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票的募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：

序 募投项目名称 拟投入募集资金 建设期 实施主体

号 金额（万元）

天津怡和嘉业医疗科技有

年产30万台呼吸机及350 限公司（以下简称“天津怡
1 万套配件 19,000.00 5 年 和”）、东莞怡和嘉业医疗
科技有限公司（以下简称

“东莞怡和”）

2 营销网络及品牌建设项目 15,695.50 5 年 瑞迈特、天津怡和

3 医疗设备研发中心项目 19,104.26 5 年 瑞迈特、天津怡和

4 补充流动资金 20,000.00 / 瑞迈特

合计 73,799.76 / /

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

序 募投项目名称 拟投入募集资金 实际募集资金投入 募集资金使用

号 金额（万元） 金额（万元） 进度（%）

1 年产 30 万台呼吸机及 350 19,000.00 6,022.50 31.70

万套配件

2 营销网络及品牌建设项目 15,695.50 8,340.76 53.14

3 医疗设备研发中心项目 19,104.26 16,584.79 86.81

4 补充流动资金 20,000.00 18,073.14 90.37

合计 73,799.76 49,021.19 66.42

二、部分募投项目内……
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