公告日期：2025-05-14

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-041
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼北京汇亚大厦 17层 10号
4、会议的召集人：公司第三届董事会

5、会议的主持人：董事长庄志先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 33,247,947 股，占公司有表决
权股份总数的 37.4109％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 32,935,356 股，占公司有表决
权股份总数的 37.0592％。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 312,591 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3517％

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 312,591 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3517％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 312,591 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3517％。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 33,242,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。

中小股东总表决情况：同意 307,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3173％；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4716％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2111％。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 33,243,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。

中小股东总表决情况：同意 308,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5412％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2476％；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2111％。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监……
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