公告日期：2025-04-18

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公
司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2025 年度经营计划和业绩目标，具有合理性。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备……
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