公告日期：2025-04-18

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会及股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下：

会议名称 时间 审议议案

第三届监事会 2024 年 3 月 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

第六次会议 28 日 2、《关于对全资子公司提供担保的议案》。

1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案》；

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》；

7、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增

第三届监事会 2024 年 4 月 股本预案的议案》；

第七次会议 11 日 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》；

10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

12、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

13、《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予

及预留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废已授

予尚未归属的限制性股票的议案》；

15、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
16、《关于公司会计政策变更的议案》；

17、《关于回购公司股份方案的议案》。

第三届监事会 2024 年 4 月 1、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。
第八次会议 23 日

1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
第三届监事会 2024 年 8 月 案》；

第九次会议 19 日 2、《关于公司 2024 年半年……
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