公告日期：2025-04-18

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-029
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将相关情况公
告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

9.00 ……
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