公告日期：2025-03-29

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-010
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事孙培睿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人孙培睿符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并经北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的同意，独立董事 孙培睿作为征集人，就公司拟定于2025年4月17日召开的2025年第一次临时股东 大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决 权。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事孙培睿，其基本情况如 下：

孙培睿，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专业学 士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资产管 理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023年8月至今，任太平洋证券股份 有限公司投行五部董事副总经理；2020年6月至今，任公司独立董事。

（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董
事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任 何利害关系。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股
东公开征集表决权：

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》。

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征 集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意 见的，可由征集人按其意见代为表决。

（二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年3月28日 召开的第三届董事会第十二次会议，并且对《关于〈公司2025年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心团队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

对2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划事项有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权。

（三）征集方案

1、征集对象：截至股权登记日（即征集表决权的确权日）2025年4月10日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登……
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