公告日期：2025-10-10

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-043
深圳市一博科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 10 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金
融科技大厦 11F 公司会议室

3、会议召开及表决方式：本次股东会以现场会议形式召开，采用现场投票 与网络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汤昌茂先生

6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 136 人，代表股份136,027,033 股，占公司有表决权股份总数的 65.2794％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共2 人，代表股份 39,802,190股，占公司有表决权股份总数的 19.1011％；通过网络投票的股东 134 人，代表股份 96,224,843 股，占公司有表决权股份总数的 46.1783％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 128 人，代表股份604,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.2903％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％；通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 604,888 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2903％。

2、公司董事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议。
3、公司聘请的律师现场出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

议案总表决情况：同意 135,951,733 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9446％；反对 51,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0376％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0177%。

其中，中小股东表决情况：同意 529,588 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数 87.5514％；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 8.4644％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9842％。

该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

议案总表决情况：同意 135,861,293 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8782％；反对 73,740 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0542％；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0676%。

其中，中小股东表决情况：同意 439,148 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 72.5999％；反对 73,740 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.1907％；弃权 92,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效……
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