公告日期：2025-11-19

关于矩阵纵横设计股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为90,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股。

（二）上市后股本变动情况

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以 2022 年 12 月 31 日总股本
120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.70 元（含税），分配现金红利总额
为 80,400,000 元（含税）；同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10
股转增 5 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本增至 180,000,000 股。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。

（三）本次限售股份解除限售情况

截至本核查意见出具日，公司总股本为 180,000,000 股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 46,350,000 股，占公司总股本的 25.75%；有流通限制及限售安排的股票数量为 133,650,000 股，占公司总股本的 74.25%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首次公开发行并
上市之日起 36 个月，股份数量为 55,032,352 股，占公司总股本的 30.57%，该部
分限售股将于 2025 年 11 月 24 日起上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天玑玉衡投资”）、深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“几善优合投资”）、深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迷凯斯投资”）、深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合纵连横咨询”）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下：

承诺类型 承诺人 承诺内容

公司通过深圳证券交易所关于首次公开发行股票并在创业板上市
的审核并经中国证监会同意注册后，自公司股票上市之日起三十
天玑玉衡投 六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持
资、几善优 有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

股东关于 合投资、迷 本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行股份锁定 凯斯投资、 本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东
的承诺 合纵连横咨 或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益
询 将归公司所有。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对股
票减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规
定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。

股东关于 天玑玉衡投 本人/企业将按照矩阵股份首次公开发行股票并在创业板上市招持股及减 资、几善优 股说明书以及本人/企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并持意向的 合投资、迷 严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定，在……
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