公告日期：2025-09-16

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-062
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）
于 2025 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的议案》，同意公司将使用募集资金为“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”和“美好创亿大厦建设项目”所购买的部分设备调剂用于“境外医疗器械生产销售平台项目”。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下：

一、本次事项概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,200.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 132,529,143.83 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

1,224,789,056.17 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开

发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》

（天健验〔2022〕3-101 号），确认募集资金均已到账。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银

行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金用途变更情况

公司于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监

事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用

途，将原计划用于“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理

云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银

行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新

项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资

金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024

年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至2025年6月 募集资金投
原计划募集资金 调整后

项目名称 项目类型 项目实施主体 30 日累计已使用 资进度比例
……
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