公告日期：2025-09-16

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-058
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年9月5日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事吴学斌、独立董事梁永晔、独立董事王建新、董事Florian Then、董事Joel Chan、董事孙超以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施完成，公司以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，转增后公司的总股本由406,660,000股增加至568,871,180股，注册资本由人民币40,666万元增加至568,871,180元。同时，因经营与发展需要，
公司拟变更经营范围。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。本次修订内容尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准。并提请股东会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议并通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司制定、修订和废止了部分内部治理制度。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.1……
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