公告日期：2025-09-16

东兴证券股份有限公司

关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目

的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医疗将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次事项概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,200.00
元，扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为 1,224,789,056.17元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
3-101 号），确认募集资金均已到账。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银

行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金资金用途变更情况

公司于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监

事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用

途，将原计划用于“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理

云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银

行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新

项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资

金补足。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

原计划募集 截至 2025 年

调整后 募集资金投资
项目名称 项目类型 资金承诺 项目实施主体 6 月 30 日累计

投资总额 进度比例情况
投资总额 已使用募集资金

美好创亿呼吸系统疾病诊疗

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