公告日期：2025-05-06

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-031
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,200.00 元，扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为 1,224,789,056.17 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-101 号），确认募
集资金均已到账。

募集资金到账后，公司已严格按照相关规定开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、变更部分募集资金专户及《募集资金四方监管协议》和补充协议签订的情况

公司于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银
行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文
件、签订募集资金监管协议等。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-057）。

2025 年 3 月，公司及子公司米曼（马来西亚）有限公司、MEHOWGLOBAL
PTE.LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-005）。

为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率和募集资金使用效率，现公司及子公司米曼（马来西亚）有限公司、MEHOWGLOBALPTE.LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金四方监管补充协议》。

三、《募集资金四方监管补充协议》的主要内容

甲方一：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

甲方二：米曼（马来西亚）有限公司、MEHOWGLOBALPTE. LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公司

乙方：浙商银行股份有限公司深圳分行

丙方：东兴证券股份有限公司

经四方协商一致，就 2025 年 3 月 7 日所签署的《募集资金四方监管协议》
（下称“原监管协议”），统一签署本四方监管补充协议，并共同遵守。

甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二“境外医疗器械生产销售平台项目”募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。专户允许开通网银功能。

（一）原监管协议第一条补充约定如下：专户开通网银功能，网银权限由甲方二指定，甲方二可用网银指令或符合乙方要求的书面汇款文件指令等方式（下简称“付款指令”）向乙方发起支付申请。甲方二需在付款前向乙方提供交易背景合同及发票等交易背景资料。乙方接收到甲方二的付款指令及交易背景资料并对上述文件进行表面一致性审查后即可操作支付。乙方不负责审查甲方二发送付款指令同时提交的其他文件资料的合法性……
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