公告日期：2025-04-25

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-029
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2025年4月14日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025年4月24日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司监事对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，全体监事认为《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

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