公告日期：2025-04-18

深圳市他山企业管理咨询有限公司
关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
声 明 ...... 3
一、本激励计划的主要内容 ...... 4
（一）拟授予的限制性股票来源及数量 ...... 4
（二）激励对象范围及限制性股票分配情况 ...... 4
（三）限制性股票授予价格的确定方法 ...... 6
（四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 ...... 6
（五）限制性股票的授予条件与归属条件 ...... 9
（六）本激励计划的其他内容 ...... 12
二、独立财务顾问的核查意见 ...... 13
（一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 ...... 13
（二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 ...... 15
（三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 ...... 15 （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 .. 15
（五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 ...... 16
三、备查信息...... 17
（一）备查文件 ...... 17
（二）备查地点 ...... 17

释 义

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

美好医疗、公司 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

本激励计划 指 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划

《股权激励计划（草案）》 指 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）》

《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市美好创亿
独立财务顾问报告、本报告 指 医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）的独立财务顾问报告》

限制性股票、第二类限制性 指 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对象出
股票 资购买公司 A 股普通股

激励对象 指 参与本激励计划的人员

授予日 指 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日为
交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予每股第二类限制性股票的价格

归属 指 满足获益条件后，公司为激励对象办理股份登记的行为

归属条件 指 公司为激励对象办理股份登记需满足的获益条件

归属日 指 满足获益条件后，公司为激励对象办理股份登记完成的日
期，归属日为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
业务办理》

《公司章程》 指 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

声 明

他山咨询接受委托，担任本激励计划的独立财务顾问，并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问声明如下：

（一）……
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