公告日期：2025-04-18

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-008
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事吴学斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别声明

1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴学斌作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

2、征集人吴学斌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、征集人的基本情况

1、征集人吴学斌为公司现任独立董事，基本情况如下：

吴学斌先生，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士研究生学历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院公诉科主诉检察官，湖北梓林塑业有限公司（已于2019年7月注销）执行董事兼总经理。现任深圳大学法学院教授，北京市盈科（深圳）律师事务所律师，深圳国际仲裁院仲裁员，长沙吴学斌法律服务有限公司监事、深圳市普博医疗科技股份有限公司独立董事、深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事。2019年11月至今，担任深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的议案不存在利害关系。

三、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司2024年年度股东大会审议的下列股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案1.00 关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案

议案2.00 关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案

议案3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被征集表决权的议案的表决权利。本次股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人吴学斌作为公司独立董事，已出席公司于2025年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投同意票。

投票理由：2025年限制性股票激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、征集方案

（1）征集期限：2025年5月6日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

（2）征集表决权的确权日：2025年4月30日。

（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以刊登公告的方式公开征集表决权。

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

①委……
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