公告日期：2025-04-18

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（吴学斌）

各位股东及股东代表：

本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所律师，兼任深圳市普博医疗科技股份有限公司、深圳市飞荣达科技股份有限公司及深圳市中图仪器股份有限公司独立董事。2019 年 11月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议情
况如下：

董事姓名 应出席董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自出席董事会会议 大会次数

吴学斌 9 3 6 0 0 否 3

本人作为公司独立董事亲自出席了 2024 年度召开的所有董事会会议和股东
大会，认真履行了独立董事的义务并谨慎行使表决权，没有缺席、委托他人出席
或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，
与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与讨论、提出自己的意见并审慎进
行表决。本人对 2024 年度董事会各项议案均表示同意，不存在提出异议、反对
和弃权的情形。

本人认为：报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程
序的要求，重大事项均履行了相应的审批程序，不存在损害全体股东的利益尤其
是中小股东合法权益的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2024 年度，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员
会委员及提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立
董事的职责。

2024 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议。本人作为董事会审计
委员会委员，亲自出席了相关会议，认真履行职责。根据公司的实际情况，对公
司审计工作进行监督检查；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司
的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计
机构出具的审计意见认真审阅，了解 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情
况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年度，公司共召开 3 次董事会提名委员会会议。本人作为董事会提名
委员会委员，亲自出席了相关会议，并对高级管理人员候选人的任职资格进行了
审查，严格履行了相关审核职责。

2024 年度，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。本人作为董事
会薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持了委员会日常会议，深入了解董事（非独立董事）及高级管理人员的岗位绩效考……
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