公告日期：2025-04-18

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-025
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的、交易币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。

2.交易额度和期限：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3.已履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

4.风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司及控股子公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划根据《外汇套期保值业务管理制度》，在股东大会授权下开展外汇套期保值业务。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发展。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。

2、业务规模及期限：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。

4、授权事项：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

5、交易对方：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的……
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