公告日期：2025-04-18

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-026
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2025年5月8日（星期四）下午14:00召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上 午 9:15-9:25、 9:30-11:30 、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室

9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会议案及其编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的

栏目可投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √

案》

6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 √

议案》

7.00 《关于使用部分闲置自有资金……
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