公告日期：2026-01-31

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-007

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事
会第六次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式
召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周金梅、独立董事王欢、洪昀、朱华威以腾讯会议形式参会。会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理
人员列席会议。会议通知已于 2026 年 1 月 27 日以电话通知及电子邮件的方式向全
体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”和“《证券法》”）和《深圳民爆光电股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的议案》

公司拟以支付现金的方式向交易对方厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）购买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）51%股权（下称“标的股权”）。为实施本次现金收购事宜，公司拟与交易对方厦门麦达智能科技有限公司签署附生效条件的《关于厦门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议》。本次交易中，标的股权的转让对价预计不超过人民币 2.5 亿元。鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的股权的最终转让对价将由交易双方根据符合《中华人民共和国证券法》要求的评估机构出具的《评估报告》载明的评估值为依据另行协商并最终确定。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密 49%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件及《深圳民爆光电股份有限公司章程》的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司符合上述法律法规及规范性文件规定的本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关条件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢祖华对本议案
回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次交易方案如下：

3.1 本次交易方案概况

公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密 49%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购厦芝精密 51%股权，该现金交易与本次发行股份购买资产不互为前提。

本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

3.1.1 发行股份购买资产

本次交易上市公司拟通过发行股份的方式，购买厦门麦达持有的厦芝精密 49%股权，同时，公司拟现金收购厦芝精密 51%股权，该现金交易与本次发行股份购买资产不互为前提。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢祖华对本议案
回避表决。

3.1.2 募集配套资金

本次交易中，上市公司拟向上市公司实际控制人谢祖华先生发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经深圳证券交易……
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