公告日期：2025-12-30

国信证券股份有限公司

关于深圳民爆光电股份有限公司

2025年度定期现场检查报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：民爆光电

保荐代表人姓名：程久君 联系电话：0755-82130833

保荐代表人姓名：张敏 联系电话：0755-82130833

现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2025年12月22日

是 否 不适用

现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度；查阅公司股东会、董事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 是
员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 是
确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相 是
关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相 是
应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 不适用

应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 是

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 是

现场检查手段：查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等；查阅公司制定的各项内控制度。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 是
门（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 是
审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 是

用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 是
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 是
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 是
题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 是
情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 是
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 是
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 是
部控制评价报告 （如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 不适用

了完备、合规的内控制度
现场检查手段：对 上市公司管理层有关人员进行访谈；查看上市公司的主要管理场所；审阅公司信息披露文件。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 是

2.公司已披露的内容是否完整 是

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 是

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 是

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 是
息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 是
现场检查手段：对 上市公司管理层有关人员进行访谈；查看上市公司的主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接 是
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 是
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 不适用

义务

4.关联交易价格是否公允 不适用

5.是否不存在关联交易非关联化的情形 ……
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