公告日期：2025-11-14

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-044
郑州众智科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下
简称“会议”）现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15：00 在郑州高新区雪
梅街 28 号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。

本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生因公务原因无法现场主持，会议由副董事长崔文峰先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的股东及代理人共计 50 人，所持有公司表决权股份总数 44,879,900
股，占上市公司总股份的 38.5778％。其中出席现场会议的股东或代理人 3 人，代表股
份 44,670,000 股，占公司股份总数的 38. 3974％；通过网络投票参与的股东人数 47
人，代表股份 209,900 股，占公司股份总数的 0.1804％。

2. 中小股东及代理人出席人数 47 人，所持有公司表决权股份总数 209,900 股，占
上市公司总股份的 0.1804％。

3. 公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4. 公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。

二、 议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：

提案 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

提案 1.00 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例

同意 44,852,100 99.9381% 182,100 86.7556%

反对 26,900 0.0599% 26,900 12.8156%

弃权 900 0.0020% 900 0.4288%

其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

提案 2.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》

表决结果：通过，各子议案表决结果如下。

提案 2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

提案 2.01 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例

同意 44,865,400 99.9677% 195,400 93.0919%

反对 14,500 0.0323% 14,500 6.9081%

弃权 0 0.0000% 0 0.0000%

其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

提案 2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

提案 2.02 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
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