公告日期：2025-11-12

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-051
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开日期：

现场会议召开日期：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 11 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
11 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱曙光先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 31,048,057 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2078％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 31,037,257 股，占公司有表决权
股份总数的 58.1876％。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 10,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0202％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 5,313,057 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9607％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,302,257 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9405％。

通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 10,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0202％。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、候选董事、见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 31,047,857 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 200 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％。

中小股东表决情况：

同意 5,312,857 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。

中小股东表决情况：

同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9868％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0132％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.02、审议通过《关于修订<董事会……
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