公告日期：2025-10-23

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-045

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行了全面梳理和修订，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》相应废止，公司第三届监事会主席罗前程先生、监事江斌先生、监事张梦鸾女士在监事会中担任的职务自然免除，在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行监督职责，公司对各位监事为公司治理做出的贡献表示衷心的感谢！

基于上述情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，删除监事会章节、“监事”“监事会”“监事会主席”“监事会议事规则”的表述予以删除，该部分修订不再逐条列示，《公司章程》其他具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护荣旗工业科技（苏州）股份有 第一条 为维护荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市 创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。 规则》”）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：苏州工业园区淞北路30 第五条 公司住所：苏州工业园区淞北路30
号。 号。

邮政编码：215024。 邮政编码：215000。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表……
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