公告日期：2025-05-09

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-019

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年5月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月21日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，公司四楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投 √

票提案

1.00 《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 √

相关事宜的议案》

1、以上议案已经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

2、本次会议审议的议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对本次会议审议的议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东……
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