公告日期：2025-05-31

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-028

东南电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东南电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第三
届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 时；

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议将采取现场投票（含视频通讯方式）与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权

登记日 2025 年 6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股
份有限公司 8 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累计投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董 应选人数 5 人
事会非独立董事的议案》

1.01 选举仇文奎先生为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人

1.02 选举管献尧先生为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人

1.03 选举赵一中先生为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人

1.04 选举戴式忠先生为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人

1.05 选举张立先生为公司第四届董事会非独立董 √

事候选人

2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董 应选人数 3 人
事会独立董事的议案》

2.01 选举孙俊科先生为公司第四届董事会独立董 √

事候选人

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